Занятость:
Полная

Опыт работы:
от 5

График работы:
Полный день

Требования:
Квотируемое рабочее место
СПЕЦИАЛИСТ;ИНВАЛИДЫ,ВО,опыт в банк.сфере от 5л, финанс.мониторинг(противодейств.легализац.доходов,п)
Работа с компьютером
Ответственность

Должностные обязанности:
Высокий уровень знаний законодательной базы и нормативных документов в области противодействия легализации, умение применять на практике законодательный акты РФ и нормативные акты ЦБ РФ по противодействию легализации, знание работы подразделений кредитной организации, занимающихся совершением операций и иных сделок в соответствии с законодательством РФ, выявление операций, подлежащих обязательному контролю и обработка их в соответствии с требованиями 321-П; особенности открытия расчетных счетов,заполнение анкеты клиента; выявление выгодоприобретателей, заполнение анкеты выгодоприобретателя; выявление операций, обладающими признаками необычных, глубокое знание 375-П, знакомство с внешнеэкономической деят-ю предприятий, умение оценить контакт ВЭД, знание бизнеса металлотрейдеров, микрофинансовых организаций, платежных агентов, проведение переговоров с клиентами,грамотная устная и письменная речь.

Условия работы:
Высокий уровень знаний законодательной базы и нормативных документов в области противодействия легализации, умение применять на практике законодательный акты РФ и нормативные акты ЦБ РФ по противодействию легализации, знание работы подразделений кредитной организации, занимающихся совершением операций и иных сделок в соответствии с законодательством РФ, выявление операций, подлежащих обязательному контролю и обработка их в соответствии с требованиями 321-П; особенности открытия расчетных счетов,заполнение анкеты клиента; выявление выгодоприобретателей, заполнение анкеты выгодоприобретателя; выявление операций, обладающими признаками необычных, глубокое знание 375-П, знакомство с внешнеэкономической деят-ю предприятий, умение оценить контакт ВЭД, знание бизнеса металлотрейдеров, микрофинансовых организаций, платежных агентов, проведение переговоров с клиентами,грамотная устная и письменная речь.